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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	16:00	7966	リンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1の指標について、 (i) 期首予想の外部公表値 ( 決算短信記載の連結業績予想 )に対する当期実績の割合 (ii) 前期以前 3 年間の実績平均に対する当期までの直近 3 年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合 上記 (i)、(ii)それぞれ6 対 4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する ( 譲渡制限付株式 ) ・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定 ・支給総額は60 百万円を超えない金額とする これらの報酬は、基本報酬については2021 年 6 月 21 日開催の第 127 期定時株主総会で、賞与お
06/22	15:40	6777	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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時期に 支給する。 ( 連結売上高 )×( 売上高当期純利益率 -10%)× 15% ただし、以下、3つの条件を満たす場合に限るものとし、フリーキャッシュ・フローを考慮する。また、次年度以降の業績見通しを考慮し、減額調整で きる。 1. 対前年比で増収となっていること。 2. 売上高当期純利益率が10%を超過していること。 3. 当該年度の決算短信で発表した通期業績予想の売上高と純利益を上回っていること。 ※ 期中に業績予想を修正開示した場合は、修正後の予想値を基準とする。 4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
06/22	15:25	3799	キーウェアソリューションズ
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の漏洩防止や情報開示の公平性の確保のため決算発表予定日前の3 週間を沈黙期間とし、決算に関するコメント及びご質問 への回答を控えております。ただし、沈黙期間であっても、適時開示に関する諸規則に基づき、業績予想や配当予想の修正等に関する適時開示 を行うことがあります。 当社では「FDルール対応規程 」により投資家に対する公平な情報開示を行うための行動基準等を定める、またインサイダー取引防止を図るため、 「 内部情報管理規程 」を定める他、インサイダー取引についての社内教育を定期的に行うことで、証券市場における当社の信頼を確保するよう努 めております。
06/22	15:21	4594	ブライトパス・バイオ
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。 ロ発生事実に関する情報の取扱い 適時開示規則における発生事実に関する情報の開示については、各部門長が適時開示規則に該当する事実の発生を認識した時点で直ちに、情 報開示責任者へ報告する体制となっております。事実関係を把握した上で、関係部門長、当社の社長等と協議し、重要性の判断、開示の要否に 関する判断を行います。情報開示責任者は、取締役会又は当社の社長の承認を得て、速やかに開示します。 ハ決算に関する情報の取扱い 適時開示規則における決算に関する情報の開示については、当社の管理部において決算資料を作成し、定例取締役会又は臨時取締役会の承 認をもって開示することとなっております。 なお、業績予想の
06/22	14:53	4389	プロパティデータバンク
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、決算発表準備期間中における決算情報 ( 四半期決算を含む)の情報漏洩を防止し、開示の公正性を保つため、決算 ( 四半期決算 ) 期末 日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定め、業績およびそれに付随する内容に関する問い合わせへの対応を控えます。ただし、当該期間 中に投資判断に多大な影響を与えうる重要事実が発生した場合 ( 業績予想の大幅な変動見込等 )は適時開示規則に従い、適宜情報開示を行い ます。 < 将来の見通しについて> 開示情報のうち、過去の事実以外のものは、現在入手可能な情報に基づく当社の判断による将来の見通しであり、経済情勢、市場動向、税制や 諸制度の変更等に関するリスクや不確
06/22	13:55	7059	コプロ・ホールディングス
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)】 株主総会 選任・解任 選任・解任 選定・解職・監督 取締役会 取締役 6 名 ( 社外取締役 2 名 ) 代表取締役 指示 報告 報告 諮問 答申 諮問 答申 指示 報告 指名・報酬委員会 特別委員会 内部監査室 監査 報告 連携 監査役会 監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 ) 連携 選任・解任 指示・命令 報告 中期経営計画推進会議 グループ戦略会議 連携 指示 報告 各部署・子会社 内部監査 会計監査 会計監査人【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 決定事実に係る情報 発生事実に係る情報 決算情報 ( 業績予想の修正を含む) 重要情報の報告 開示要否の審査 開示資料の素案
06/22	12:24	8130	サンゲツ
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、長期ビジョン、ブリッジレポート、ウェブサイ ト( 一部抜粋 ) 及び適時開示 ( 一部 )について英語での開示を実施しています。 2022 年 3 月期より、新たに決算補足説明資料および業績予想及び配当予想の修正に関する適時開示の英文開示を開始し、また、決算短信につ いては、日英同時開示を行っております。2022 年 2 月に英語サイトをリニューアルし、会社情報、IR 情報及びサステナビリティの英語開示を拡充しま した。当社ウェブサイト(https://www.sangetsu.co.jp/english/)をご参照ください。この他の情報についても、英語での開示範囲を順次拡大していく 予定です
06/21	15:54	6518	三相電機
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反社会的勢力排除に向け顧問弁護士や警察当局などの外部専門機関とも連携を取り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、 一切関わりをもたず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 適時開示体制の概要 1. 決定事実、発生事実、決算内容の開示事象発生 2. 資料作成 ( 適時開示担当役員指示 ) (1) 経営企画担当部署 ・決定事実に関する情報 ・発生事実に関する情報 ・業績予想、配当予想の修正等 (2) 経理担当部署 ・決算
06/21	10:10	2181	パーソルホールディングス
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。 招集通知 ( 要約 )を英文で作成し、ホームページへの掲載や東京証券取引所を通じた開 示をしております。 当社ホームページにおける決算データの掲載等を行っております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社 IRの目的、基本方針、基本姿勢、情報開示の方法、業績予想及び将来の 見通し等のIRポリシーを当社ホームページにて開示しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 アナリスト・機関投資家向け説明会を半期毎、年 2 回開催しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算情報、適時開示資料
06/21	09:53	7844	マーベラス
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) 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等に関する情報については、その内容が明確になり次第、経営企画部が経理財務担当部門と連携して決 算情報の収集・集計を行い、経営企画部において適時開示項目に該当するか否かを判断し、適時開示項目に該当する場合は取締役会へ上程・ 決議した後、速やかに適時開示手続きを行います。 (3) 決定事実、発生事実に関する情報 重要な決定事実及び発生事実については、取締役会・経営会議・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等、経営幹部が出席する各種会議等 での報告を通じて、経営企画部に一元的に集約される体制となっています。それらの情報は経営企画部において適時開
06/20	19:08	4231	タイガースポリマー
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要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。 ロ) 四半期決算 本決算と同様のプロセスにより開示します。( 前記の「 決算短
06/20	14:45	4739	伊藤忠テクノソリューションズ
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て、当社ホームページ上で閲覧可能にしております。 https://www.ctc-g.co.jp/company/ir/individual/ なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 四半期毎に以下の通り決算説明会を開催しております。 1. 決算説明会 ( 第 2 四半期、本決算 ) 決算説明会をインターネット配信にて実施。聴取だけでなく質問も 可能です。また、決算説明会動画の配信、及び説明会での 質疑応答要旨を当社ホームページにおいて開示しています。 説明者 : 社長、CFO 内容 :CFOによる決算概要説明、 社長による中期経営計画進捗状況、業績予想、経営方針の 説明、及
06/20	14:21	2768	双日
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方法 > 目標達成度、中期経営計画の進捗度、及び個人の業績等への貢献度に基づき決定する。 < 報酬の没収等 (クローバック、マルス条項 )> 重大な会計の誤り、不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合、また、取締役及び執行役員による非違行為等が取締役会で確認 された場合、業績連動報酬の支給制限、又は受け取った報酬の返還を求めることができる。 < 報酬ガバナンス> 役員の個人別の報酬額は、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める報酬委員会での審議を経て、取締役会で決定する。 ■2023 年度の取締役の報酬制度 役員報酬ポリシーに基づき、2023 年度における取締役の報酬制度の
06/20	12:14	7832	バンダイナムコホールディングス
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速に情報開示 決算情報 ( 業績予想の修正等の場合 ) ・経理財務担当部門より、情報管理責任者が決算情報を入手・情報管理責任者による適時開示項目に該当するか否かの判断 ・適時開示項目に該当する場合、取締役会による決議後、コーポレートコミュニケーション室より迅速に情報開示 (5) 適時開示体制を対象としたモニタリングの整備 取締役監査等委員が、取締役会のほか、グループ事業報告会等の重要会議や主要子会社の取締役会に出席し、また、取締役 ( 監査等委員を 除く)および重要な使用人との定期的な会合をもつことで、当社の現況の確認、報告の受領および意見交換等を行う体制をとっております。また、「 IV 内部統制システム等に関する事項 」に記載のとおり、当社は内部統制システムの強化を図っております。これらにより、適時開示体制のモニタ リングが行わる体制を構築しております。Vision Meeting 2024
06/19	13:02	3452	ビーロット
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に開示するとともに、できる限り法定発送期限より早期に発送する。また、提出書類に修正が生じた場合には、 直ちに当社ホームページに開示する。 (3) 当社は、株主との建設的な対話の充実を図るため、株主総会の開催日をはじめとする株主総会関連のスケジュールを適切 に設定する。 (4) 当社は、株主の利便性を勘案し、電磁的方法による議決権行使の方策を導入する。 しかし、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い状況にあることから、費用等を総合的に勘案 し、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しない。 (5) 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会
06/16	16:49	9948	アークス
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告がなされ、開示の必要性について情報取扱責任者を中心に 検討を行い、開示が必要な場合は、東京証券取引所及び札幌証券取引所の適時開示規則に従い、速やかに開示手続きを行っております。 3 決算に関する情報 決算に関する情報は、財務・経理グループが決算財務数値を作成し、会計監査人による監査を経て、取締役会での決議、承認後、情報取扱責任 者の指示の下、経営企画グループが開示手続きを行っております。また、業績予想の修正等については、財務・経理グループと経営企画グルー プの協議を経て、取締役会での承認後速やかに開示することとしております。 (2) 子会社に係る情報 子会社に係る決定事実、発生事実及び決算に
06/09	18:40	8008	ヨンドシーホールディングス
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開手続きを担当 し、公表を行います。 また、「 業績予想の修正 」などにつきましては、代表取締役が担当取締役に連絡し、協議のうえ代表取締役の承認を得て、同様の手続きにより速 やかに公表いたします。 なお、公表に当たっては必要に応じて監査法人、弁護士、各関係機関等への相談や、アドバイスを受けることといたしております。 (2)その他の開示事項に関する適時開示 決算関係以外の開示事項が取締役会等で承認・決議された場合には、速やかに担当取締役は公開手続きを担当する経営企画部に連絡し公表 を行います。 また、災害に起因する損害の発生など、開示すべき事実が発生した場合には、各部門責任者から報告を受けた担当
06/07	10:17	7228	デイトナ
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に関する情報開示 決算及び業績予想の修正に関する情報は、管理部が財務諸表等開示資料を作成し、取締役経営企画室長が情報開示担当役員として情報開示 を行っております。 (2) 決定事実に関する情報開示重要事実は毎月 1 回開催する取締役会若しくは臨時取締役会において決定し、情報開示の必要性の判断を情報開示担当役員である取締役経営 企画室長が行っております。 (3) 発生事実に関する情報開示 当該事実の発生若しくは発生が予想された時点で担当部門の部長より情報管理責任者である取締役経営企画室長へ伝達され、情報開示の必要 性を判断しております。1.【コーポレートガバナンスに係る社内体制図 】 株主総会
06/02	17:13	7570	橋本総業ホールディングス
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の職務執行に対して厳格な監査を行い、主要な稟議書その他業務執行に関す る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとする。 ロ. 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとする。 ( 注 ) 上記方針は平成 30 年 4 月 27 日開催の取締役会において一部修正決議したものであります。主な修正内容は、グループ内部統制に関する事 項であります。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 当社は、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに抵触する事態の報告と対策にて内部統制活動の強化に
06/01	16:00	3073	ＤＤホールディングス
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事実の担当部署または連結子会社において当該事実の内容確認の後、情報管理責任者に 報告いたします。情報管理責任者にて開示の必要性を検討し開示が必要となる場合は、発生事実に関する情報の開示と同じプロセスを経て、速 やかに開示手続をとります。 3) 決算に関する情報の開示 決算に関する情報については、担当部署または連結子会社において内容確認の後、情報管理責任者に報告いたします。情報管理責任者は、経 営企画部に開示資料の作成を指示したうえで、取締役会の承認をもって開示手続をとります。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につ いては、経営会議等での業績進捗会議からの報告を受け、第 2 四半期累計若し